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股东大聚会事规则

Views： Release Time：2021-10-23

第一章总则

第一条为维护优德88官网网站（以下简称“公司”）股东的正当权益，，，，，，，，提高股东大聚会事效率，，，，，，，，包管大会程序及决议的正当性，，，，，，，，凭证《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《优德88官网网站章程》（以下简称《公司章程》）的有关划定，，，，，，，，制订优德88官网网站股东大聚会事规则（以下简称“本规则”）。。。。。。。

第二条公司应当严酷凭证执法、行政规则、本规则及公司章程的相关划定召开股东大会，，，，，，，，包管股东能够依法行使权力。。。。。。。

公司董事会应当切实推行职责，，，，，，，，认真、准时组织股东大会。。。。。。。公司全体董事应当勤勉尽责，，，，，，，，确保股东大会正常召开和依法行使职权。。。。。。。

第三条股东大会应当在《公司法》和公司章程划定的规模内行使职权。。。。。。。

第四条股东大会分为年度股东大会和暂时股东大会。。。。。。。年度股东大会每年召开一次，，，，，，，，应当于上一会计年度竣事后的6个月内举行。。。。。。。暂时股东大会未必期召开，，，，，，，，泛起《公司法》第一百零一条划定或《公司章程》的应当召开暂时股东大会的情形时，，，，，，，，暂时股东大会应当在2个月内召开。。。。。。。

公司在上述限期内不可召开股东大会的，，，，，，，，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌生意的证券生意所（以下简称“证券生意所”），，，，，，，，说明缘故原由并通告。。。。。。。

第五条公司召开股东大会，，，，，，，，应当约请状师对以下问题出具执法意见并通告：

（一）聚会的召集、召开程序是否切合执法、行政规则、本规则和公司章程的划定；；；；；；

（二）出席聚会职员的资格、召集人资格是否正当有用；；；；；；

（三）聚会的表决程序、表决效果是否正当有用；；；；；；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的执法意见。。。。。。。

第二章股东大会的召集

第六条董事会应当在本规则第四条划定的限期内准时召集股东大会。。。。。。。

第七条二分之一以上的自力董事有权向董事会提议召开暂时股东大会。。。。。。。对自力董事要求召开暂时股东大会的提议，，，，，，，，董事会应当凭证执法、行政规则和公司章程的划定，，，，，，，，在收到提议后10日内提出赞成或差别意召开暂时股东大会的书面反响意见。。。。。。。

董事会赞成召开暂时股东大会的，，，，，，，，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；；；；；；董事会差别意召开暂时股东大会的，，，，，，，，应当说明理由并通告。。。。。。。

第八条监事会有权向董事会提议召开暂时股东大会，，，，，，，，并应当以书面形式向董事会提出。。。。。。。董事会应当凭证执法、行政规则和公司章程的划定，，，，，，，，在收到提议后10日内提出赞成或差别意召开暂时股东大会的书面反响意见。。。。。。。

董事会赞成召开暂时股东大会的，，，，，，，，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，，，，，，，，通知中对原提议的变换，，，，，，，，应当征得监事会的赞成。。。。。。。

董事会差别意召开暂时股东大会，，，，，，，，或者在收到提议后10日内未作出书面反响的，，，，，，，，视为董事会不可推行或者不推行召集股东大会聚会职责，，，，，，，，监事会可以自行召集和主持。。。。。。。

第九条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开暂时股东大会，，，，，，，，并应当以书面形式向董事会提出。。。。。。。董事会应当凭证执法、行政规则和公司章程的划定，，，，，，，，在收到请求后10日内提出赞成或差别意召开暂时股东大会的书面反响意见。。。。。。。

董事会赞成召开暂时股东大会的，，，，，，，，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，，，，，，，，通知中对原请求的变换，，，，，，，，应当征得相关股东的赞成。。。。。。。

董事会差别意召开暂时股东大会，，，，，，，，或者在收到请求后10日内未作出反响的，，，，，，，，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开暂时股东大会，，，，，，，，并应当以书面形式向监事会提出请求。。。。。。。

监事会赞成召开暂时股东大会的，，，，，，，，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，，，，，，，，通知中对原请求的变换，，，，，，，，应当征得相关股东的赞成。。。。。。。

监事会未在划定限期内发出股东大会通知的，，，，，，，，视为监事会不召集和主持股东大会，，，，，，，，一连90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。。。。。。。

第十条监事会或股东决议自行召集股东大会的，，，，，，，，应当书面通知董事会，，，，，，，，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券生意所备案。。。。。。。

在股东大会决议通告前，，，，，，，，召集股东持股比例不得低于10%。。。。。。。

监事会和召集股东应在发出股东大会通知及宣布股东大会决议通告时，，，，，，，，向公司所在地中国证监会派出机构和证券生意所提交有关证实质料。。。。。。。

第十一条关于监事会或股东自行召集的股东大会，，，，，，，，董事会和董事会秘书应予配合。。。。。。。董事会应当提供股权挂号日的股东名册。。。。。。。董事会未提供股东名册的，，，，，，，，召集人可以持召集股东大会通知的相关通告，，，，，，，，向证券挂号结算机构申请获取。。。。。。。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。。。。。。。

第十二条监事会或股东自行召集的股东大会，，，，，，，，聚会所必需的用度由公司肩负。。。。。。。

第三章股东大会的提案与通知

第十三条提案的内容应当属于股东大会职权规模，，，，，，，，有明确议题和详细决议事项，，，，，，，，并且切合执法、行政规则和公司章程的有关划定。。。。。。。

第十四条单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，，，，，，，，可以在股东大会召开10日条件出暂时提案并书面提交召集人。。。。。。。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会增补通知，，，，，，，，通告暂时提案的内容。。。。。。。

除前款划定外，，，，，，，，召集人在发出股东大会通知后，，，，，，，，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增添新的提案。。。。。。。

股东大会通知中未列明或不切合本规则第十三条划定的提案，，，，，，，，股东大会不得举行表决并作出决议。。。。。。。

第十五条召集人应当在年度股东大会召开20日前以通告方法通知各股东，，，，，，，，暂时股东大会应当于聚会召开15日前以通告方法通知各股东。。。。。。。

第十六条股东大会通知和增补通知中应当充分、完整披露所有提案的详细内容，，，，，，，，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的所有资料或诠释。。。。。。。拟讨论的事项需要自力董事揭晓意见的，，，，，，，，发出股东大会通知或增补通知时应当同时披露自力董事的意见及理由。。。。。。。

第十七条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，，，，，，，，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，，，，，，，，至少包括以下内容：

（一）教育配景、事情履历、兼职等小我私家情形；；；；；；

（二）与公司或其控股股东及现实控制人是否保存关联关系；；；；；；

（三）披露持有公司股份数目；；；；；；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒。。。。。。。

除接纳累积投票制选举董事、监事外，，，，，，，，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。。。。。。。

第十八条股东大会通知中应当列明聚会时间、所在，，，，，，，，并确定股权挂号日。。。。。。。股权挂号日与聚会日期之间的距离应当未几于7个事情日。。。。。。。股权挂号日一旦确认，，，，，，，，不得变换。。。。。。。

第十九条发出股东大会通知后,无正当理由，，，，，，，，股东大会不得延期或作废,股东大会通知中列明的提案不得作废。。。。。。。一旦泛起延期或作废的情形，，，，，，，，召集人应当在原定召开日前至少2个事情日通告并说明缘故原由。。。。。。。

第四章股东大会的召开

第二十条公司应当在公司住所地或公司章程划定的所在召开股东大会。。。。。。。

股东大会应当设置会�。。。。。。。�，，，，，，，以现场聚会形式召开。。。。。。。公司可以接纳清静、经济、便捷的网络或其他方法为股东加入股东大会提供便当。。。。。。。股东通过上述方法加入股东大会的，，，，，，，，视为出席。。。。。。。

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，，，，，，，，也可以委托他人代为出席和在授权规模内行使表决权。。。。。。。

第二十一条公司股东大会接纳网络或其他方法的，，，，，，，，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方法的表决时间以及表决程序。。。。。。。

股东大会网络或其他方法投票的最先时间，，，，，，，，不得早于现场股东大会召开前一日下昼3:00，，，，，，，，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，，，，，，，，其竣事时间不得早于现场股东大会竣事当日下昼3:00。。。。。。。

第二十二条董事会和其他召集人应当接纳须要步伐，，，，，，，，包管股东大会的正常秩序。。。。。。。关于滋扰股东大会、寻衅滋事和侵占股东正当权益的行为，，，，，，，，应当接纳步伐加以阻止并实时报告有关部分查处。。。。。。。

第二十三条股权挂号日挂号在册的所有股东或其代理人，，，，，，，，均有权出席股东大会，，，，，，，，公司和召集人不得以任何理由拒绝。。。。。。。

第二十四条股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够批注其身份的有用证件或证实出席股东大会。。。。。。。代理人还应当提交股东授权委托书和小我私家有用身份证件。。。。。。。

第二十五条召集人和状师应当依据证券挂号结算机构提供的股东名册配合对股东资格的正当性举行验证，，，，，，，，并挂号股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。。。。。。。在聚会主持人宣布现场出席聚会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，，，，，，，，聚会挂号应当终止。。。。。。。

第二十六条公司召开股东大会，，，，，，，，全体董事、监事和董事会秘书应当出席聚会，，，，，，，，总裁和其他高级管理职员应当列席聚会。。。。。。。

第二十七条股东大会由董事长主持。。。。。。。董事长不可推行职务或不推行职务时，，，，，，，，由副董事长主持；；；；；；副董事长不可推行职务或者不推行职务时，，，，，，，，由半数以上董事配合推选的一名董事主持。。。。。。。董事未推选出聚会主持人的，，，，，，，，由出席聚会的股东配合推选一名股东主持聚会；；；；；；若是因任何理由，，，，，，，，无法推选出股东主持聚会，，，，，，，，应当由出席聚会的持有最多表决权的股东（或股东代理人）主持聚会。。。。。。。

监事会自行召集的股东大会，，，，，，，，由监事会主席主持。。。。。。。监事会主席不可推行职务或不推行职务时，，，，，，，，由监事会副主席主持；；；；；；监事会副主席不可推行职务或者不推行职务时，，，，，，，，由半数以上监事配合推选的一名监事主持。。。。。。。

股东自行召集的股东大会，，，，，，，，由召集人推选代表主持。。。。。。。

召开股东大会时，，，，，，，，聚会主持人违反本规则使股东大会无法继续举行的，，，，，，，，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东赞成，，，，，，，，股东大会可推选一人担当聚会主持人，，，，，，，，继续开会。。。。。。。

第二十八条股东大会聚会按下列先后程序举行和安排聚会议程：

（一）推选或确定聚会主持人（如需要）；；；；；；

（二）聚会主持人宣布聚会最先；；；；；；

（三）董事会秘书报告主要到会职员名单；；；；；；

（四）聚会主持人宣布聚会规则；；；；；；

1、聚会的召集情形；；；；；；

2、聚会议程；；；；；；

3、聚会提案的宣读（或先容）、审议方法；；；；；；

4、聚会表决方法；；；；；；

5、其他事项。。。。。。。

（五）审议大会提案；；；；；；

（六）聚会主持人宣布现场出席聚会的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数（聚会挂号应当终止）；；；；；；

（七）推选两位股东代表认真计票、监票（以举手方法，，，，，，，，由出席大会的股东或股东代理人总人数的过半数赞成通过；；；；；；无法推选的，，，，，，，，由出席大会的、与本次聚会所议事项无关联关系的、持有最多有表决权股份的两位股东或其股东代理人担当）；；；；；；

（八）对所有提案逐项表决（累积投票选举董事、监事的提案除外）；；；；；；

（九）状师、股东代表、监事代表配合网络表决票并举行票数统计；；；；；；

（十）聚会主持人宣读每一提案的表决情形、表决效果以及每一提案是否获得通过并形成股东大会决议；；；；；；

（十一）聚会主持人宣布股东大会聚会竣事。。。。。。。

聚会主持人可以凭证详细情形和需要，，，，，，，，调解上述聚会程序和议程。。。。。。。

第二十九条在年度股东大会上，，，，，，，，董事会、监事会应当就其已往一年的事情向股东大会作出报告，，，，，，，，每名自力董事也应作出述职报告。。。。。。。

第三十条股东加入股东大会，，，，，，，，依法享有讲话、询问、质询、表决等权力。。。。。。。

第三十一条　董事、监事、高级管理职员在股东大会上应就股东的质询认真看待并作出诠释和说明。。。。。。。

第三十二条聚会主持人应当在表决前宣布现场出席聚会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，，，，，，，，现场出席聚会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以聚会挂号为准。。。。。。。

第三十三条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，，，，，，，，应当回避表决，，，，，，，，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。。。。。。。

公司持有自己的股份没有表决权，，，，，，，，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。。。。。。。

第三十四条股东大会就选举董事、监事举行表决时，，，，，，，，凭证公司章程的划定或者股东大会的决议，，，，，，，，应当实验累积投票制。。。。。。。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，，，，，，，，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，，，，，，，，股东拥有的表决权可以集中使用。。。。。。。

第三十五条董事、监事候选人名单以提案的方法提请股东大会表决。。。。。。。

董事、监事候选人由上一届董事会、监事会及持有或合并持有公司刊行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东以书面形式提名，，，，，，，，提名时应提供候选董事、监事的简历和基本情形，，，，，，，，由董事会提请股东大会决议。。。。。。。

股东大会审议董事、监事选举的提案，，，，，，，，应当对每一个董事、监事候选人逐个举行表决。。。。。。。改选董事、监事的提案获得通事后，，，，，，，，新任董事、监事在聚会竣事后连忙就任。。。。。。。

第三十六条除累积投票制外，，，，，，，，股东大会对所有提案应当逐项表决。。。。。。。对统一事项有差别提案的，，，，，，，，应当按提案提出的时间顺序举行表决。。。。。。。除因不可抗力等特殊缘故原由导致股东大会中止或不可作出决议外，，，，，，，，股东大会不得对提案举行弃捐或不予表决。。。。。。。

第三十七条股东大会审议提案时，，，，，，，，不得对提案举行修改，，，，，，，，不然，，，，，，，，有关变换应当被视为一个新的提案，，，，，，，，不得在本次股东大会上举行表决。。。。。。。

第三十八条统一表决权只能选择现场、网络或其他表决方法中的一种。。。。。。。统一表决权泛起重复表决的以第一次投票效果为准。。。。。。。

第三十九条　出席股东大会的股东，，，，，，，，应当对提交表决的提案揭晓以下意见之一：赞成、阻挡或弃权。。。。。。。

未填、错填、字迹无法识别的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权力，，，，，，，，其所持股份数的表决效果应计为“弃权”。。。。。。。

第四十条股东大会对提案举行表决前，，，，，，，，应当推选两名股东代表加入计票和监票。。。。。。。审议事项与股东有关联关系的，，，，，，，，相关股东及代理人不得加入计票、监票。。。。。。。

股东大会对提案举行表决时，，，，，，，，应当由状师、股东代表与监事代表配合认真计票、监票。。。。。。。

通过网络或其他方法投票的公司股东或其代理人，，，，，，，，有权通过响应的投票系统磨练自己的投票效果。。。。。。。

第四十一条股东大会聚会现场竣事时间不得早于网络或其他方法，，，，，，，，聚会主持人应当在聚会现场宣布每一提案的表决情形和效果，，，，，，，，并凭证表决效果宣布提案是否通过。。。。。。。

在正式宣布表决效果前，，，，，，，，股东大会现场、网络及其他表决方法中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情形均负有保密义务。。。。。。。

第四十二条股东大会决议应当实时通告，，，，，，，，通告中应列明出席聚会的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方法、每项提案的表决效果和通过的各项决议的详细内容。。。。。。。

第四十三条提案未获通过，，，，，，，，或者本次股东大会变换上次股东大会决议的，，，，，，，，应当在股东大会决议通告中作特殊提醒。。。。。。。

第四十四条股东大会聚会纪录由董事会秘书认真，，，，，，，，聚会纪录应纪录以下内容：

（一）聚会时间、所在、议程和召集人姓名或名称；；；；；；

（二）聚会主持人以及出席或列席聚会的董事、监事、董事会秘书、司理和其他高级管理职员姓名；；；；；；

（三）出席聚会的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；；；；；；

（四）对每一提案的审议经由、讲话要点和表决效果；；；；；；

（五）股东的质询意见或建议以及响应的回复或说明；；；；；；

（六）状师及计票人、监票人姓名；；；；；；

（七）公司章程划定应当载入聚会纪录的其他内容。。。。。。。

出席聚会的董事、董事会秘书、召集人或其代表、聚会主持人应当在聚会纪录上署名，，，，，，，，并包管聚会纪录内容真实、准确和完整。。。。。。�；；；；；＞刍峒吐加Φ庇胂殖〕鱿啥氖鹈峒按沓鱿奈惺椤⑼缂捌渌椒ū砭銮樾蔚挠杏米柿弦徊⑸模�，，，，，，，生涯限期不少于10年。。。。。。。

第四十五条　召集人应当包管股东大会一连举行，，，，，，，，直至形成最终决议。。。。。。。因不可抗力等特殊缘故原由导致股东大会中止或不可作出决议的，，，，，，，，应接纳须要步伐尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，，，，，，，，并实时通告。。。。。。。同时，，，，，，，，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券生意所报告。。。。。。。

第四十六条股东大会通过有关董事、监事选举提案的，，，，，，，，新任董事、监事在聚会竣事后连忙就任。。。。。。。

第四十七条股东大会通过有关派现、送股或资源公积转增股本提案的，，，，，，，，公司应当在股东大会竣事后2个月内实验详细计划。。。。。。。

第四十八条公司股东大会决议内容违反执法、行政规则的无效。。。。。。。

股东大会的聚会召集程序、表决方法违反执法、行政规则或者公司章程，，，，，，，，或者决议内容违反公司章程的，，，，，，，，股东可以自决议作出之日起60日内，，，，，，，，请求人民法院作废。。。。。。。

第五章、对董事会的授权原则和授权内容

第四十九条公司股东大会授权董事会决议对外投资、收购出售资产、资产典质、对外担保、委托理财、关联生意等事项时，，，，，，，，应遵照以下授权原则：

（一）切合执法、行政规则、部分规章及公司章程的相关划定；；；；；；

（二）不损害公司、公司全体股东，，，，，，，，尤其是中小股东的正当权益；；；；；；

（三）以公司及股东利益最大化为目的、公司一连生长为中心，，，，，，，，包管公司谋划顺遂，，，，，，，，高效运行；；；；；；

（四）实时掌握市场时机，，，，，，，，无邪务实，，，，，，，，公司的谋划决议实时有用。。。。。。。

第五十条公司股东大会授权董事会有权决议下列收购出售资产、计提资产减值准备及核销资产损失、资产典质、对外投资、委托理财、贷款、关联生意等事项：

1、非关联生意事项：

（1）公司爆发的购置或出售资产（不含购置原质料、燃料和动力，，，，，，，，以及出售产品、商品等与一样平常谋划相关的资产，，，，，，，，但资产置换中涉及购置、出售此类资产的，，，，，，，，仍包括在内）、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资，，，，，，，，不含证券投资、危害投资）、租入或租出资产、资产典质、质押、签署管理方面的条约（含委托谋划、受托谋划等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签署允许协议以及其他生意，，，，，，，，抵达下列标准的（下列指标盘算中涉及的数据如为负值，，，，，，，，取其绝对值盘算）：

① 审议生意涉及的资产总额（同时保存账面值和评估值的，，，，，，，，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上的事项；；；；；；

② 审议生意的成交金额(含肩负的债务和用度)占公司最近一期经审计净资产的50%以上的事项；；；；；；

③ 审议生意标的（如股权）在最近一个会计年度的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上的事项；；；；；；

④ 审议生意标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营营业收入的50%以上的事项；；；；；；

（2）审议公司凌驾5000万元的除证券投资以外的危害投资事项；；；；；；

公司举行证券投资，，，，，，，，岂论金额大�。。。。。。。�，，，，，，，均应当经董事会审议通事后提交股东大会审议，，，，，，，，并应当取得全体董事三分之二以上和自力董事三分之二以上赞成。。。。。。。

公司举行前述投资事项应当由董事会或股东大会审议批准，，，，，，，，不得将委托理财审批权授予公司董事小我私家或谋划管理层行使。。。。。。。

（3）审议一连十仲春累计对外提供财务资助金额凌驾公司最近一期经审计净资产10%的事项；；；；；；

（4）审议与公司一样平常谋划相关的生意（包括购置原质料、燃料和动力，，，，，，，，以及出售产品、商品等与一样平常谋划相关的资产；；；；；；银行贷款等）凌驾公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%的事项。。。。。。。

公司在十二个月内爆发的同类生意，，，，，，，，应当凭证累计盘算的原则适用上述的划定。。。。。。。已凭证上述的划定推行相关义务的，，，，，，，，不再纳入相关的累计盘算规模。。。。。。。

上述指标盘算中涉及的数据如为负值，，，，，，，，取其绝对值盘算。。。。。。。

2、关联生意事项：

（1）审议公司与关联自然人爆发的金额在3000万元以上的生意；；；；；；

（2）审议公司与关联法人爆发的下列生意：①金额在3000万元以上的生意；；；；；；②金额占公司最近一期经审计净资产的5%以上的生意。。。。。。。

公司在十二个月内爆发的同类生意，，，，，，，，应当凭证累计盘算的原则适用上述的划定。。。。。。。已凭证上述的划定推行相关义务的，，，，，，，，不再纳入相关的累计盘算规模。。。。。。。、

上述指标盘算中涉及的数据如为负值，，，，，，，，取其绝对值盘算。。。。。。。

3、审议公司在一个会计年度内，，，，，，，，计提资产减值准备累计金额凌驾最近一期经审计的净资产10%的事项；；；；；；

4、审议公司单项资产核销金额凌驾人民币500万元的，，，，，，，，或昔时累计核销金额凌驾人民币3000万元的事项。。。。。。。

第五十一条公司对外担保事项具有下列情形之一的，，，，，，，，须经股东大会审议通过：

（一）单笔担保额凌驾公司最近一期经审计净资产10%的担保；；；；；；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，，，，，，，，凌驾公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；；；；；；

（三）为资产欠债率凌驾70%的担保工具提供的担保；；；；；；

（四）一连十二个月内担保金额凌驾公司最近一期经审计总资产的30%；；；；；；

（五）一连十二个月内担保金额凌驾公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额凌驾五万万元人民币；；；；；；

（六）对股东、现实控制人及其关联人提供的担保；；；；；；

（七）深圳证券生意所或本公司章程划定的其他担保情形。。。。。。。

股东大会审议前款第（四）项担保事项时，，，，，，，，应经出席聚会的股东所持表决权的三分之二以上通过。。。。。。。

上述情形之外的其他对外担保事项，，，，，，，，股东大会授权董事会审批决议。。。。。。。

第五十二条董事会审议对外担保事项时，，，，，，，，除应遵守本规则第五十一条的划定外，，，，，，，，还应严酷遵照以下划定：

（一）对外担保事项必需经出席董事会的三分之二以上董事审议赞成，，，，，，，，并经全体自力董事三分之二以上审议赞成；；；；；；

（二）未经股东大会批准，，，，，，，，公司不得为任何不法人单位或小我私家提供担保；；；；；；

（三）公司对外担保必需要求对方提供反担保，，，，，，，，且反担保的提供方应当具有响应的肩负能力；；；；；；

（四）应由股东大会审批的对外担保，，，，，，，，必需经董事会审议通事后，，，，，，，，方可提交股东大会审批。。。。。。。

第六章附则

第五十三条股东大会召开后，，，，，，，，公司应按公司章程和国家有关执律例则及规范性文件举行信息披露，，，，，，，，信息披露的内容由董事会认真按有关划定举行审查，，，，，，，，并由董事会秘书依法详细实验。。。。。。。董事会秘书为公司指定的新闻讲话人。。。。。。。

第五十四条本规则所称通告或通知，，，，，，，，是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露内容。。。。。。。通告或通知篇幅较长的，，，，，，，，公司可以选择在中国证监会指定报刊上对有关内容作摘要性披露，，，，，，，，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上宣布。。。。。。。

本规则所称的股东大会增补通知应当在刊登聚会通知的统一指定报刊上通告。。。。。。。

第五十五条本规则所称“以上”、“以内”、“以下”、“不凌驾”，，，，，，，，都含本数；；；；；；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。。。。。。。

第五十六条本规则为公司章程附件，，，，，，，，由公司董事会认真诠释。。。。。。。

第五十七条本规则经股东大会审议通事后生效。。。。。。。

优德88官网网站董事会

2015年7月30日

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